Luni 20 Septembrie 2021    EUR: 4.9473     USD: 4.1999     GBP: 5.7880     Preluare stiri


Percheziţii la ministere din Germania, înaintea scrutinului parlamentar federal



Percheziţii la ministere din Germania, înaintea scrutinului parlamentar federal|EpicNews

Investigaţia este coordonată de Parchetul din Osnabrück şi vizează Direcţia de Informaţii Financiare (FIU), o secţie specială a Administraţiei Vămilor din Germania. Conform unor surse citate de publicaţia Der Spiegel, este vorba de o anchetă într-un caz de spălare de bani cu un prejudiciu de 1,7 milioane de euro. Direcţia de Informaţii Financiare (FIU) este suspectată că primise din partea unei bănci sesizări privind presupuse activităţi de spălare de bani, dar nu declanşase procedurile necesare pentru lansarea unor investigaţii. ...
+citeste mai mult